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 温州,儿歌大全100首-ope体育官网_ope体育下载_ope体育·app下载 证券代码:002495 证券简称:佳隆股份布告编号:2019-009

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确邹城天气预报、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举行会议的基本情况

  1、会议届次:2018年年度股东大会

  2、会议召集人:公司第六届董事会

  3、会议举行的合法、合规性:公司第六届董事会第七次会议于2019年4月25日举行,会议审议经过了《关于举行公司2018年年度股东大会的方案》。本次股东大会的举行温州,儿歌大全100首-ope体育官网_ope体育下载_ope体育·app下载契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规矩。

  4、会议举行时刻

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月火树银花不夜天21日(星期二)下午2:30

 温州,儿歌大全100首-ope体育官网_ope体育下载_ope体育·app下载 (2)网络投票时刻:2019年5月20日—2019年5月21日,其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00的恣意时刻。

  5、会议举行方法

  本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。同一股份只能挑选现场投票煮鸡蛋要多久、网络投票中的一种表决方法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

  6、股权挂号日:2019年5月15日

  7、会议到会目标

  (1)到2019年5月15日下午深圳证券买卖所买卖完毕后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司一切股东。整体股东均有权以本告诉发布的方法到会股东大会,不能亲身到会现场会议的股东能够书面托付代理人到会和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

  (2)本公司董事、监事、高档管理人狠干员。

  (3)本公司延聘的见证律师。

  8、会议举行地址:广东霁怎样读佳隆食物股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司的方案》。

  2、审议《关于公司的方案》。

  3、审议《关于公司的方案》。

  4、审议《关于公司2018年度利润分配预案的方案》。

  5、审议《关于公司及公司的方案》。

  6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织的方案》。

  7、审议《关于修订的方案》。

  8、审议《关于修订公司的方案》。

  9、审议《关于修订公司的方案》。

  10、审议《关于修订公司的方案》。

  11、审议《关于修订公司的方案》。

  12、审议《关于公司的方案》。

  本公司独立董事将在此次股东大会进行述职。

  上述方案内容详见公司于2019年4月27日在指定信息发表媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的布告。

  特别提示

  1、上述方案4为特别抉择方案,须经到会本次会议的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

  2、依据《上市公司股东大会规矩》(2014年修订)的要求,上述方案4和方案6归于影响中小投资者利益的严重事项,需对中小投资者的表决进行独自计票。中小投资者是指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高档管理人员以外的其他股东。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码表

  四、会议挂号事项

  1、挂号时刻:2019年5月16日—2019年5月17日(上午9:30—11:30,下午14:30—17:00)。

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  2、挂号地址:广东佳隆食物股份有限公司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号)

  3、挂号方法:现场挂号、经过信函或传真方法挂号。

  (1)法人艳舞女郎股东挂号:法人股东由法定代表人到会的,须持自己有用身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和股东账户卡处理挂号手续;法人股东托付代被蜜蜂蛰了怎样处理理人到会会议的,代理人须持自己有用身份证、授权托付书、法人单位营业执照复印件(加天藤湘子盖公章)、托付人股东账户卡和持股凭据处理挂号手续。

  (2)自然人股东挂号:自然人股东到会的,须持自己有用身份证、股东账户卡、持股凭据处理挂号手续;代理人到会的,代理人凭自己有用身份证原件、温州,儿歌大全100首-ope体育官网_ope体育下载_ope体育·app下载授权托付书、托付人证券账户卡和持股凭据处理挂号手续。

  (3)路远或异地股东能够凭以上有关证件经过书面信函或传真方法挂号。信函或传真以抵达本公司的时刻为准,不接受电话挂号。

  选用信函方法挂号的,信函请寄至:广东佳隆食物股份有限公司证券事务部(广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号);信函请注明“股东大会”字样,邮编:515343;传真号码:0663-2918011。

  五、参加网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会的会期半响,到会现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  2、到会会议的股东请于会议开端前半小时至会刺梨议地址,并带着身份证明、持股凭据、授权托付书等原件,以便验证进场,谢绝未按会议挂号方法预定挂号者到会。

  3、网络投票体系异常情况的处理方法:网络投票期间,如网络玛咖的成效及吃法投票体系遇突发严重事件的乙肝能治好吗影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

  4、联系方法

  (1)联系地址:广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号(515343)

  (2)联系人:许钦鸿

  (3)电话:0663-2912816 传真:0663-2918011

  七、备检文件

  1、公司第六届董事会第七次会议抉择。

  2、公司第六届监事会第七次会议抉择。

  特此布告。

  广东佳隆食物股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十五日

  附件1:参加网络投票的详细操作流程

  附件2:股东大会授权托付书

  附件1:

  参加网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362495克尔维特。

  2、投票简称:佳隆投票。

  3、填写表决定见或推举票数

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  温州,儿歌大全100首-ope体育官网_ope体育下载_ope体育·app下载4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复温州,儿歌大全100首-ope体育官网_ope体育下载_ope体育·app下载投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案principle的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月21日的买卖时刻,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月20日下午3:00,完毕时刻为2019年5月21日下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修调教母狗订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩山西永禄村时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  广东佳隆食物股份有限公司

  2018年年度股东大会授权托付书

  兹托付先生/女士代表自己/本单位到会广东佳隆食物股份有限公司2018年年度股东大会。自己/本单位授权先生/女士对以下表决事项依照如下托付志愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需求签署的相关文件。托付期限自签署日至本次股东大会完毕。

  自己/本单位对本次股东大会方案的表决定见如下:

  注:此托付书表决符号为“√”,请依据授权托付人自己定见对提案挑选赞同、对立或放弃并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,挑选超越一项或未挑选的,则视为授权托付人对审温州,儿歌大全100首-ope体育官网_ope体育下载_ope体育·app下载议事项投放弃票。

  托付人名字/称号(签章): 托付人营业执照/身份证号码:

  托付人股东账户: 托付人持有股数:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  托付日期: 托付书有用期:

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(责任编辑:DF513)

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